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银行对公客户强化尽职调查重点

银行对公客户强化尽职调查重点若银行未对洗钱高风险客户采取强化尽职调查（EDD）措施，遭人民银行现场检查发现，很容易被人民银行以“风险为本”的要求执行不到位为由，列入重点监管事项，因此，银行应重点对高风…